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SERVICIOS DE GR COMPLIANCE

Consultoria en Prevencion y Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

Implementación programas de administración para el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), conforme a nuevas exigencia locales para el sector real, solidario y financiero en el marco de estándares de gestión del riesgo internacional (Recomendaciones del GAFI).

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Consultoría en Buen Gobierno, Transparencia y Anticorrupción

Los principios de Gobierno Corporativo facilitan que la administración y el control de las organizaciones, estén encaminados a la búsqueda de la eficiencia,  la integridad y la transparencia en sus relaciones internas y con el entorno.

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Acción Colectiva Empresarial

Los sistemas de autorregulación ética en gremios y asociaciones empresariales apuntan a la construcción de confianza entre las distintas empresas del sector mediante una dinámica colectiva de gestión ética en el ámbito de prevención, detección y corrección:

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Asesoría y Auditoría en el Régimen de Protección de Datos

Los principios de Gobierno Corporativo facilitan que la administración y el control de las organizaciones, estén encaminados a la búsqueda de la eficiencia,  la integridad y la transparencia en sus relaciones internas y con el entorno.

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Capacitaciones y Talleres

El Recurso Humano es el eje fundamental de cualquier estrategia empresarial enfocada en gestión de riesgos, prevención de corrupción y lavado de activos, fomento de culturas organizacionales éticas y de cumplimiento. Las empresas con culturas corporativas cimentadas en valores éticos y cumplimiento se exponen un 50% menos a incidentes de corrupción y a perder oportunidades de negocio.

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