SERVICIOS DE GR COMPLIANCE
Consultoria en Prevencion y Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)
Implementación programas de administración para el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), conforme a nuevas exigencia locales para el sector real, solidario y financiero en el marco de estándares de gestión del riesgo internacional (Recomendaciones del GAFI).
Consultoría en Buen Gobierno, Transparencia y Anticorrupción
Los principios de Gobierno Corporativo facilitan que la administración y el control de las organizaciones, estén encaminados a la búsqueda de la eficiencia, la integridad y la transparencia en sus relaciones internas y con el entorno.
Acción Colectiva Empresarial
Los sistemas de autorregulación ética en gremios y asociaciones empresariales apuntan a la construcción de confianza entre las distintas empresas del sector mediante una dinámica colectiva de gestión ética en el ámbito de prevención, detección y corrección:
Asesoría y Auditoría en el Régimen de Protección de Datos
Los principios de Gobierno Corporativo facilitan que la administración y el control de las organizaciones, estén encaminados a la búsqueda de la eficiencia, la integridad y la transparencia en sus relaciones internas y con el entorno.
Capacitaciones y Talleres
El Recurso Humano es el eje fundamental de cualquier estrategia empresarial enfocada en gestión de riesgos, prevención de corrupción y lavado de activos, fomento de culturas organizacionales éticas y de cumplimiento. Las empresas con culturas corporativas cimentadas en valores éticos y cumplimiento se exponen un 50% menos a incidentes de corrupción y a perder oportunidades de negocio.