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Acciones Colectivas Empresariales

Acción Colectiva Empresarial   Los sistemas de autorregulación ética en gremios y asociaciones empresariales apuntan a la construcción de confianza entre las distintas empresas del sector mediante una dinámica colectiva de gestión ética en el ámbito de prevención, detección y cor
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Publicaciones Recientes

Publicaciones recientes Pactos Empresariales de Transparencia y Anticorrupción. Guía Práctica para su Construcción. Secretaría de Transparencia. Bogotá, 2017. http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Documents/Guia-Pactos-Transparencia.pdf Las empresas de cara a la preven
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Foros y Conferencias

Conferencista en Eventos Internacionales    Experto invitado en: 6° Congreso Internacional de Compliance. Panel “Marco regulatorio del Compliance en Latinoamérica”. São Paulo, mayo 2018. Procuraduría General de la Nación. Instituto de Estudios del Ministerio Público. Panel Antiso
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Experiencia Reciente

Experiencia Reciente de la Firma OMNILIFE COLOMBIA.  Implementación integral del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) exigido por la Superintendencia de Sociedades. OAS. Asistencia técnica a la Misión anticorrupción y c
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