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OMNILIFE COLOMBIA.  Implementación integral del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) exigido por la Superintendencia de Sociedades.

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OAS. Asistencia técnica a la Misión anticorrupción y contra la impunidad de Honduras, para el diseño y puesta en marcha de un modelo de Compliance anticorrupción empresarial en Honduras. 2017-Actualidad.

INICIATIVA EITI COLOMBIA - Sector hidrocarburos y minería. Revisión, estudio y propuesta para avanzar en la implementación del estándar EITI sobre Beneficiario final. 2018.

BELCORP COLOMBIA. Implementación integral del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), exigido por la Superintendencia de Sociedades.

YAZAKI CIEMEL S.A. Implementación integral del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), exigido por la Superintendencia de Sociedades.

FARMATODO. Implementación integral del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) exigido por la Superintendencia de Sociedades.

DUPONT DE COLOMBIA. Implementación integral del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), exigido por la Superintendencia de Sociedades.

CONTINAUTOS. Implementación integral del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) exigido por la Superintendencia de Sociedades.

SUPERBID COLOMBIA. Implementación integral del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), exigido por la Superintendencia de Sociedades.

DAIMLER COLOMBIA (MERCEDES BENZ). Revisión y fortalecimiento del SARLAFT de MERCEDES BENZ COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO.

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SIEMENS

ACESCO. Elaboración de conceptos en  regulaciones nacionales e internacionales  en áreas de cumplimiento y prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

EMCOCABLES. Elaboración de conceptos en  regulaciones nacionales e internacionales en áreas de cumplimiento y prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

SIEMENS. Asesoría conceptual relacionada con la implementación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) exigido por la Superintendencia de Sociedades.

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ADVAMED
camara de la industria farmaceutica
ANDI DISPOSITIVOS
Logofiiapp
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ICONTEC

PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD PARA LA INDUSTRIA FARMACEUTICA EN LATAM, proyecto liderado por FIFARMA (federación de asociaciones locales de la industria en la región) y Transparencia Internacional, Reino Unido. Consulta pública en países de LA con actores públicos y privados del sector salud y farmacéutico para el desarrollo de los Principios. (2016-2017) 

ADVAMED. Asociación latinoamericana de dispositivos médicos para América. Diseño y facilitación de talleres para el lanzamiento de los Principios APEC “Principios de Bogotá” para prevención del soborno, y alianza estratégica entre miembros afiliados (2017)

CAMARA FARMACEUTICA DE LA ANDI. a la cual pertenecen más de 22 compañías farmacéuticas nacionales y multinacionales.  Diseño y facilitación del proceso de construcción del Estándar de Ética y Trasparencia para la prevención del soborno en empresas miembros de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. (2015-2016) afiliados (2017)

CAMARA DE DISPOSITIVOS DE LA ANDI. identificación y análisis para la elaboración de Mapa de Riesgos LAFT y Corrupción para el sector de dispositivos médicos e insumos para la salud(2016)

FIIAPP. AGENCIA UNION EUROPEA. Asistencia técnica a la Secretaría de Transparencia para evaluar al grupo de GRANDES EMPRESAS y al grupo de PYMES inscritas en “Registro de empresas en cumplimiento anticorrupción” (2015-2017)

FIIAPP. AGENCIA UNION EUROPEA.Elaboración GUIA metodológica para  Pactos de transparencia entre empresarios de un mismo sector de negocios. (2017)

CEDDET. AGENCIA UNION EUROPEA. Asistencia técnica a la Secretaría de Transparencia, para el Diseño de indicadores de evaluación y su posterior adaptación a empresas pequeñas y medianas, para la creación de un “Registro de Empresas en cumplimiento anticorrupción”. (2015)

DUPONT DE COLOMBIA. Estructuración de cláusulas contractuales para prevenir el riesgo de corrupción y LAFT. (2014)

OPAIN. Revisión Manual de transparencia en la contratación y talleres de difusión empleados y directivos. (2013)

INSTITUTO ETHOS, BRASIL. Taller para técnicas y metodología en la construcción de estándares anti soborno y pactos de transparencia entre competidores de un mismo sector de negocios.

MILLICOM. Mapas de riesgo de integridad, soborno y conflictos de interés relacionados en áreas críticas de sus operaciones. -Colombia, Bolivia, Honduras, El Salvador- (2013)

ICONTEC, Colombia. Participación en Comité de retroalimentación convocado por ICONTEC para la norma técnica 37001.